Zebranie Przedstawicieli 2026

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku Spółdzielczego w Połańcu działając na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Banku zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2026 roku o godz. 11:00 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Połańcu.

Miejsce zebrania: Zajazd Promyk, ul. Wyzwolenia 7, 28-230 Połaniec

W przypadku braku zdolności do podejmowania uchwał Zebranie Przedstawicieli obradować będzie w drugim terminie, tj. 16 czerwca 2026 roku o godz. 11:30

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Wniosków i Uchwał, Komisji ds. odpowiedniości i Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Przedstawienie Protokołu z czynności Komisji Mandatowej.
8. Przedstawienie Protokołu z czynności Komisji Wniosków i Uchwał.
9. Uchwalenie Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
10. Uchwalenie Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2026-2030.
12. Zgłaszanie kandydatur na członka do Rady Nadzorczej.
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku za 2025 rok oraz sprawozdania o wykonaniu uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
14. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok, w tym oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, a także skuteczności jej działania oraz oceny funkcjonowania polityki wynagradzania.
16. Dyskusja nad sprawozdaniami.
17. Przedstawienie Sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
19. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2026-2030.
20. Podjęcie uchwał w sprawach:
21. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2025 rok,
22. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok,
23. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok,
24. podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,
25. uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2026 rok,
26. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2025 rok,
27. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
28. oceny polityki wynagradzania,
29. zmian w Statucie Banku,
30. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Połańcu oraz skuteczności jej działania za 2025 rok,
31. uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
32. Przedstawienie Protokołu Komisji Skrutacyjnej w sprawie przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej.
33. Przedstawienie Sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
34. Podjęcie uchwały w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
35. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Połańcu na kadencję obejmującą lata 2026-2030.
36. Wybór Delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie – podjęcie uchwały.
37. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

Jednocześnie zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku zawiadamiamy o wyłożeniu w siedzibie Banku do wglądu członków Banku następujących dokumentów:

• roczne sprawozdanie z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
• sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał  poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
• projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
• protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.